您现在所在的位置:主页 > 半容积式水加热器 >
上市]栋梁新材:关于收到浙江监管局上市公司监管关注函的回复公
发布日期:2021-07-20 03:54   来源:未知   阅读:

  强化战略科技引领加快建设东北亚,字[2017]95号),公司就关注函中提及的问题经过审慎核查,回复如下:

  务顾问为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、审计机构为天健会计

  构于2017年1月10日启动相关工作,各中介与上市公司签署保密协议。本次重

  情况、财务状况进行尽职调查梳理,包括工商资料获取及检查、现场检查、访谈、

  东进行全面尽职调查,核查股东穿透是否超过200人,交易对方的历史股权沿革

  行审计,即对万邦德制药进行审计并出具万邦德制药2014-2016年度申报审计报

  告,对栋梁新材进行审计并出具栋梁新材2016年度审计报告、2015-2016年度备

  现场检查、询问、函证、访谈等。其中,栋梁新材2016年度审计报告于2017

  报告的内核等工作。2017年6月24日,接到栋梁新材及其独立财务顾问终止本

  件、商标和专利等无形资产进行了查询、资料核对; 对于评估对象的其他资产、

  重组的标的资产为万邦德制药100%的股权。万邦德制药设立于2002年7月,注

  册资本为36,000万元,其经营范围为:一般经营项目:药品生产(范围详见《药

  品生产许可证》,凭有效许可证经营);化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售;

  期复牌的相关事项,并于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会审议

  公告》,以及《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》,定于2017

  年6月27日下午 15:00-16:00 召开投资者说明会。在投资者说明会上,公司董

  回答,并于2017年6月28日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资

  志宝先生和万邦德集团于2017年6月26日签署了《陆志宝与万邦德集团有限公

  后,万邦德集团将直接持有上市公司44,943,360股股份,占栋梁新材总股本的

  18.88%,万邦德集团将成为公司第一大股东,赵守明、庄惠夫妇将为栋梁新材的

  板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》 等相关法律法规履行

  信息披露义务,根据项目进展情况,每五个交易日披露一次筹划事项的进展公告,

  资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请,公司

  年3月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-001)、《重

  大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-002)、《关于筹划重大资产重组的停

  牌公告》(公告编号:2017-003)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-004)、

  《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》(公告编号:2017-005)、《重大资产

  重组进展公告》(公告编号:2017-006)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:

  2017-007)和《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-009)。

  了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-011)、

  《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-012)和《重大资产重组进展暨召

  牌的相关事项,并于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会审议通过

  年6月21日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-016)、《重大资

  产重组进展公告》(公告编号:2017-018)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:

  2017-027)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-028)、《重大资产重组

  进展公告》(公告编号:2017-030)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:

  2017-033)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-034)、《重大资产重组

  进展公告》(公告编号:2017-035)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:

  2017-037)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-038)、《重大资产重组

  进展公告》(公告编号:2017-039)和《重大资产重组进展公告》(公告编号:

  权转让事宜继续停牌的公告》(公告编号:2017-041)、《关于终止重大资产重组

  进行了回答,相关内容在2017年6月28日发布的《关于终止重大资产重组投资

  宝拟将其持有的栋梁新材22,471,680股无限售流通股股份,占栋梁新材总股本的

  牌前二十个工作日股票均价为每股19.49元,本次交易每股溢价64.39%,溢价

  交易完成后,万邦德集团将成为栋梁新材的控股股东,持有栋梁新材18.88%的

  圳分公司系统查询的《合并普通账户和融资融券信用账户前100名明细数据表》,

  公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、

  陆志宝拟将其持有的栋梁新材22,471,680股无限售流通股股份,占栋梁新材总股

  牌前二十个工作日股票均价为每股19.49元,本次交易每股溢价64.39%,溢价

  交易完成后,万邦德集团将成为栋梁新材的控股股东,持有栋梁新材18.88%的

  的《合并普通账户和融资融券信用账户前100名明细数据表》,陆志宝本次拟转

  《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持

  万邦德集团与陆志宝先生于2017年6月26签署《股份转让协议》,以7.2

  亿元的价格受让陆志宝先生持有的栋梁新材股份共计22,471,680股股份,占栋梁

  新材总股本的9.44%,该7.2亿元资金中2.2亿元来源于万邦德集团自有资金和

  借款的借款利率为12%,借款期限为1年,担保措施为赵守明、庄惠提供连带责

  签署借款意向书,借款期限为1至3年,借款利息为年利率7.5%,贷款方资金

  万邦德集团2016年末资产总额为24.15亿元,资产规模大,2016年实现营

  业收入10.12亿元,实现净利润2.12亿元,企业盈利能力强,资金实力雄厚。鉴

  万邦德集团与陆志宝先生于2016年3月22日签署《股份转让协议》,以7.3

  亿元的价格受让陆志宝先生持有的栋梁新材股份共计22,471,680股股份,占栋梁

  新材总股本的9.44%,该7.3亿元资金中1亿元来源于万邦德集团自有资金和经

  营活动所获资金,其余6.3亿元资金来源于向其它公司的借款,借款利率为12%,

  万邦德集团2016年末资产总额为24.15亿元,2016年实现营业收入10.12

  亿元,实现净利润2.12亿元。万邦德集团资产规模较大,经营能力较强,业务

  万邦德集团已于2017年4月7日将其所持有的本公司全部股票22,471,680

  股(占本公司股份总数的9.44%)向嘉兴伯邦投资合伙企业(有限合伙)办理了

  亿元,2016年销售收入10多亿元,实现净利润2亿多元,业务发展形势良好,

  本次权益变动完成后,万邦德集团将持有本公司44,943,360股股份,占本公

  司总股本的18.88%,远远高于排名其后三位股东持有本公司股份数之和;且届www.amh28.cn