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浙江栋梁新材股份有限公司公告(系列)
发布日期:2021-07-20 13:03   来源:未知   阅读:

  一、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形:

  (四)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

  二、截至本报告书出具日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对详式权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

  本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)以网络互动方式召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下:

  本次投资者说明会于2017年6月27日(星期二)下午15:00-16:00在“全景?路演天下”()以网络互动形式召开,公司已预先于2017年6月24日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。公司董事长、财务总监、董事会秘书及中介机构代表在本次投资者说明会上,就终止本次重大资产重组事项的相关情况,与广大投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  回复:您好!按照公司公告:2017年6月26日开市起继续停牌,时间不超过10个交易日。谢谢!

  2、提问:请简要介绍下公司负责信息披露和投资者联系的有关人员和联系方式?

  回复:您好!停牌期间,公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行尽职调查、审计及评估等相关工作。在相关工作开展期间,国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化,本次交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定,经各方审慎研究并友好协商,决定终止本次重大资产重组。

  5、提问:请问,如果复牌后股价遭受到连续三个跌停板,陆志宝先生会入场增持股票吗?致谢!

  回复:您好!公司股价走势受二级市场多种因素影响,敬请投资者自行评估和判断,还请广大投资理性投资,注意投资风险。谢谢关注!

  回复:您好!根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所相关法律法规规定,公司2个月内将不再筹划重大资产重组事项,期满后公司将根据实际经营情况及发展需求审慎决策,谢谢关注!

  7、提问:尊敬的陆董事长,你好! 公司终止筹划重大资产重组事项后,未来公司的主营业务是否打算重新聚焦本行业发展,不再寻找其它行业的机会?

  回复:您好!感谢您的关注:根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所相关法律法规规定,公司2个月内将不再筹划重大资产重组事项,2个月期满后公司将根据实际经营情况及发展需要来确定。公司今后将继续提升公司市场竞争力,回报股东。谢谢关注!

  8、提问:请介绍股权转让的详细情况?评估一下,本次股权转让后对开盘股价的影响。谢谢

  回复:您好!股权转让事宜正在筹划中。公司股价走势受多种因素影响,敬请投资者自行评估和判断,还请广大投资理性投资,注意投资风险。谢谢关注!

  回复:您好!公司将专注经营发展工作,着力控制成本,培育新的利润增长点,提升可持续的生产经营和竞争能力,积极回报投资者。感谢您的关注!

  回复:您好!公司目前经营正常,公司努力提升公司市场竞争力,回报股东。谢谢!

  公司本次投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容,广大投资者可登陆“全景.路演天下”()上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢!

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年6月27日,浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知,公司于2017年6月17日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名www.bk9o9.com.cn,实际出席本次会议董事8名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持,经出席会议的全体董事审议、书面表决后,形成以下决议:

  鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名赵守明先生、庄惠女士、刘同科先生、姜全州先生、山东打造全流程服务模式 推出充电桩“一网通办”,韩彬先生、纪振永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  非独立董事候选人简历详见附件1。本议案已经独立董事发表相关独立意见,本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  鉴于公司第六届董事会任期届满。公司第六届董事会决定提名李永泉先生、陈俊先生、曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人,公司第七届董事会独立董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  独立董事候选人简历详见附件2。本议案已经独立董事发表相关独立意见,本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露互联网:上披露的相关公告。

  赵守明,男,1964年2月生,大专学历,中共党员,高级经济师、工程师,中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理,浙江万邦药业有限公司监事,浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理,2011年至今任万邦德制药集团股份有限公司董事长、总经理,同时兼任万邦德集团有限公司执行董事。赵守明先生对医药行业有深入的了解,具有丰富的企业管理经验。政协温岭市第十、十三届委员会委员,中国药科大学国际医药商学院硕士研究生导师,中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长,浙江省药学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事,温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席,并获得台州市劳动模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州市优秀员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号 。董事庄惠女士是赵守明先生配偶。除庄惠外,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,赵守明先生通过万邦德集团股份有限公司间接持有公司26,966,016股股票,持股比例为11.33%。赵守明最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,赵守明亦不是失信被执行人。

  庄惠,女,1965年4月生,清华大学继续教育研究生课程进修班结业,中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦药业有限公司执行董事,浙江万邦药业有限公司监事,2010年至今任台州万邦德机械有限公司执行董事兼总经理,2011年至今任万邦德制药集团股份有限公司董事、万邦德集团有限公司经理。董事赵守明先生是庄惠女士配偶。除赵守明外,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,庄惠女士通过万邦德集团股份有限公司间接持有公司17,977,344股股票,持股比例为7.55%。庄惠最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,庄惠亦不是失信被执行人。。

  刘同科,男,1965年10月生,本科学历,高级工程师,中国籍、无境外居留权。历任青岛(海尔)第三制药厂技术质量部长,青岛海尔药业有限公司质量部及GMP办负责人,青岛海尔医药公司质量副总,万邦德制药集团股份有限公司质量副总、总经理助理,现任万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。刘同科与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票。刘同科先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姜全州,男,1967年6月生,本科学历,高级会计师,中国籍、无境外居留权。历任中国证监会浙江监管局上市公司监管处、办公室、信息法制处、稽查处主任科员、副处长、副调研员(2009年10月起兼任浙江上市公司协会常务副会长),浙江闰土股份有限公司董事会秘书、副总经理;浙江科惠医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。姜全州与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票。姜全州先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  韩彬,男,1971年9月生,本科学历,中国籍、无境外居留权。历任浙江温岭医药药材有限公司财务科主办会计、财务科长,国药控股台州有限公司财务部经理。现任万邦德制药集团股份有限公司财务副总监。韩彬与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票。韩彬先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  纪振永,男,1980年6月生,硕士学历,中国籍、无境外居留权,山东大学法学、文学双学士,同济大学民商法学硕士。历任中国中投证券有限责任公司投资银行部项目经理、高级经理、副总经理、高级副总经理、董事;现任宁波建工股份有限公司总裁助理,南非安兰证券有限公司(Anglorand Securities Limited)及下属各公司董事、总经理等职。纪振永与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票。纪振永先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李永泉,男,1962 年生,博士,中国国籍、无境外居留权,曾任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长,浙江大学生命科学学 院副教授、硕士生导师,曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师,现任浙江大学生命科学学院省重点实验室主任,教授、博导、生化研究所所长,浙江南洋科技股份有限公司独立董事。李永泉先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。李永泉与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,也没有受过证监会、交易所处罚等情况,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

  陈俊,男,1977年5月,会计学博士,浙江大学工商管理(会计学)博士后,美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者,中国籍、无永久境外居留权。历任安徽财经大学讲师,浙江大学管理学院会计学讲师,太原双塔刚玉股份有限公司独立董事,现任浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授、硕士研究生导师,兼任杭州市职业经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员,安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事,上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事,浙江台华新材料股份有限公司独立董事,杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事。陈俊先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。陈俊与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,也没有受过证监会、交易所处罚等情况,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

  曹悦,男,1969年7月,华东政法大学法律硕士,中共党员,律师,中国籍、无永久境外居留权。历任浙江省政府联络办公室法制处工作人员、浙江省司法厅党委机要秘书。现任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。曹悦先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。曹悦与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,也没有受过证监会、交易所处罚等情况,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年6月27日,浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十四次会议,有关会议召开的通知,公司于2017年6月17日以书面与电子方式送达各位监事,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3人,实际出席徐泽和陶建锋2人,李荣方因个人原因缺席,会议由陶建锋先生主持。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

  鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意提名王虎根先生为公司第七届监事会股东监事候选人,和公司职工代表大会选举的2名职工代表监事一起组成第七届监事会。公司第七届监事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。公司第七届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  王虎根,男,1950年3月生,研究生学历,中国籍、未有境外居留权。历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP认证办公室主任,浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员,浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙江迦南科技股份有限公司独立董事,华北制药股份有限公司独立董事,浙江华海药业股份有限公司监事会主席,万邦德制药集团股份有限公司监事会主席。

  王虎根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  截至披露日,王虎根先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2017年6月27日在公司行政大楼四楼会议召开,经与会职工代表认真审议,会议选举江建、朱晓杰为公司第七届监事会职工代表监事(个人简历附后),上述职工代表监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期同股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任公司监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  江建,男,1986年12月生,本科学历,中国籍、无境外居留权。历任财通证券股份有限公司台州营业部投资经理,中新力合股份有限公司台州分公司项目经理,万邦德制药集团股份有限公司证券部主管。现任浙江栋梁新材股份有限公司证券部主管。

  江建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  截至披露日,江建先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  朱晓杰,男,1987年8月生,本科学历,中国籍、无境外居留权。历任温岭九龙大酒店管理实习岗,万邦德制药集团股份有限公司人事部主管。现任浙江栋梁新材股份有限公司人事部主管。

  朱晓杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  截至披露日,朱晓杰先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。返回搜狐,查看更多